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Sucursal espanhola do BES multada por incumprimento do dever
de comunicação
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BES multado em mais de um milhão de euros
por infracções “muito graves” em Espanha
Ana Rute Silva
24/03/2014 - PÚBLICO
Duas multas, uma de 960 mil euros e outra de 150 mil, por
infracções à normativa sobre prevenção de branqueamento de capitais. Banco
português recorreu da decisão.
O governo espanhol vai multar o Banco Espírito Santo por ter
cometido duas “infracções muito graves” de incumprimento do dever de
comunicação, previsto na lei de prevenção do branqueamento de capitais. O BES
já anunciou ter recorrido desta decisão.
De acordo com o comunicado publicado, nesta segunda-feira,
no Boletim Oficial de Estado, a sucursal espanhola do banco liderado por
Ricardo Salgado terá de desembolsar um total de 1,1 milhões de euros. O BES foi
instado a pagar duas multas (uma de 150 mil euros e outra de 960 mil euros) e
recebeu duas admoestações públicas “como responsável de duas infracções muito
graves”.
A decisão, hoje conhecida, foi aprovada em Conselho de
Ministros a 3 de Maio de 2013, por proposta do Ministro da Economia e da
Competitividade, Luis de Guindos. E teve o aval da Secretaria da Comissão de
Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções Monetárias há cerca de um
mês.
A resolução será aplicada de imediato, sem prejuízo de
recurso por parte do banco. O BES terá, agora, um mês para apresentar
objecções, prazo que começa a contar a partir de terça-feira.
Reagindo à decisão do Governo espanhol, fonte oficial
adiantou à Lusa que a instituição bancária apresentou recurso nesta
segunda-feira. As sanções impostas "referem-se a duas situações concretas
da operação de dois clientes", afirmou a mesma fonte, sublinhando que o
BES "aplica as melhores práticas e cumpre rigorosamente com a normativa em
matéria de prevenção de branqueamento de capitais".
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